Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кривощековская, д. 15 к. 1 этаж 1,2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746448463
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722327689
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00562-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38284
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования: Кворум имелся (5 членов Совета директоров из 5), результаты по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня:
О согласии на заключение с Обществом с ограниченной ответственностью «Современные Фонды Недвижимости» Д.У. Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом «Современная Коммерческая недвижимость» (ОГРН 1207700206515, ИНН 7730257675) Дополнительного соглашения №4 к Договору аренды от 28 ноября 2022 года, являющегося для ООО «СДЭК – Глобал» крупной сделкой.
Принятое решение:
Предоставить согласие на заключение с Обществом с ограниченной ответственностью «Современные Фонды Недвижимости» Д.У. Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом «Современная Коммерческая недвижимость» (ОГРН 1207700206515, ИНН 7730257675) Дополнительного соглашения №4 к Договору аренды от 28 ноября 2022 года, являющегося для ООО «СДЭК – Глобал» крупной сделкой.
Решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.
Итоги голосования:
ЗА – 4
ПРОТИВ – 1
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.02.2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.02.2024, протокол № 20 заседания Совета директоров ООО «СДЭК-Глобал».
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
Л.Я. Гольдорт
3.2. Дата 27.02.2024г.